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Alba Petróleos ligada a entramado venezolano de lavado de dinero

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Alba Petróleos ligada a entramado venezolano de lavado de dinero

Alba Petróleos está vinculada a la empresa nacional de petróleos de Venezuela (PDVSA) que se extiende desde El Salvador hasta Estados Unidos, Rusia, Hong Kong y varios paraísos fiscales. Esa es una de las principales conclusiones a las que llega una investigación dirigida por Douglas Farah y Caitly Yates en alianza con IBI Consultants, LLC y National Defense University (INSS, en inglés).

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De acuerdo con la investigación, el expresidente venezolano Hugo Chávez era quien dirigía las operaciones de la red global “en conjunto con líderes políticos aliados, élites económicas y organizaciones criminales”. Entre ellos, los dirigentes de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Surinam y El Salvador.

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Sin embargo, esas operaciones no terminaron con la muerte de Chávez. La investigación sugiere que en los últimos años “esta red criminal creció hasta abarcar varias docenas de individuos y cientos de empresas de fachada”, ahora bajo la dirección del régimen de Nicolás Maduro.

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“Esta empresa criminal conjunta no solo ha tomado billones de dólares de las arcas del Estado venezolano, sino que también usó a PDVSA como una estructura central para el lavado de dinero y corrupción a través de la región”, se lee en el documento final que recoge la investigación que bautizaron con el nombre de “La última resistencia de Maduro: La supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana”.

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Según la investigación, la red criminal global, de la cual forma parte Alba Petróleos, debería ser entendida como una red de redes y no como actividades aisladas que operan en diferentes países de América Latina. Lograron identificar a 181 individuos y 176 compañías operando en al menos 26 países. Uno de esos nombres es del viceministro para la Inversión y Desarrollo Financiero, José Luis Merino.

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La investigación da cuenta de que entre 2007 y 2018 la red de empresas fachadas movió “por lo menos $10 billones en fondos vinculados a Venezuela“; sin embargo, un consorcio de periodistas latinoamericanos encontró que Venezuela desvió $28 billones de PDVSA

 

 

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